湖北宣恩3天打掉3个“跑分”团伙，30余名犯罪嫌疑人落网

极目新闻记者 李博

通讯员 温锋 黎芳

3月24日，迫于警方持续高压的打击态势，涉嫌参与“跑分”团伙利用本人银行卡为电信网络犯罪转账的犯罪嫌疑人张某某、熊某某到宣恩县公安局投案。

据了解，3月13日至15日3天时间内，宣恩县公安局连续作战，先后打掉以袁某、漆某、符某等人为首的3个“跑分”团伙，对30余名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，对10余名未到案人员继续开展追查。

跨省打掉20人团伙

3月13日，该局长潭河派出所在核查“断卡”线索对象李某时发现，李某涉嫌参与“跑分”团伙利用本人银行卡为电信网络犯罪转账。

宣恩警方在研判出关键人轨迹后，专班分多组分赴新疆乌鲁木齐、宜昌、恩施、建始等地实施抓捕，几天内多个关键人物到案，从而迅速查清以袁某、雷某、刘某、姚某等四人为首的“跑分”团伙组织结构及其犯罪事实。

2021年下半年至2022年3月10日间，该团伙通过柬埔寨张某辉获取“电料”（电信网络诈骗犯罪所得资金），再由卡头谭某行、龚某祎、蔡某等人组织20余名“卡农”提供银行卡、网络支付账号，由“卡农”配合操作手姚某从“料方”（电信网络诈骗犯罪所得资金提供者）接收大额资金并分拆成多笔小额资金转入“料头”指定账户，帮助实现犯罪资金的转移。资金转移成功后，参与“跑分”相关人员按层级得到报酬。

经初步查证，该团伙涉案资金流水达600余万元。目前，团伙主要成员已全部抓获到案，采取刑事强制措施14人，余下10余名涉案犯罪嫌疑人还在调查中。

两日又打两团伙

3月14日，该局沙道沟派出所在核查断卡线索过程中发现樊某涉嫌“跑分”洗钱。经查，2021年下半年期间，刘某某与漆某、张某结成团伙开展“跑分”洗钱，直接从福建漳州获取“电料”，再由“卡头”覃某等人组织“卡农”提供银行卡、支付宝账号，“卡农”配合操作手漆某从“料方”接收大额资金，通过支付宝转入余额宝，再通过余额宝将资金转入“料头”指定的账户，帮助实现犯罪资金的转移。

资金转移成功后，参与“跑分”相关人员分层级得到报酬。经初步查证，该团伙涉案资金流水17万余元。目前，团伙主要成员除刘某某外已全部抓获到案，采取刑事强制措施6人，案件还在深入调查中。

3月15日，该局椿木营派出所对专项行动目标对象符某顺、陈某实施抓捕，审查时发现一“跑分”团伙线索。经查，2021年下半年，彭某与姚某某、李某、廖某等人结成团伙开展“跑分”洗钱，彭某负责联系“料方”，姚某某、李某、廖某等人负责组织“卡农”提供银行卡、网络支付账号，彭某等人要求“卡农”配合接收和转出资金，资金转移成功后，相关人员按层级取得报酬。经初步查证，该团伙涉案资金流水60余万元。目前，采取刑事强制措施4人，案件还在深挖中。

近期，为严厉打击整治惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，全力斩断犯罪关键链条，该局下发了《打击治理电信网络诈骗犯罪工作提示》，要求各责任单位对历年来下发的“断卡”线索进行再排查再梳理，每一条都要仔细甄别、细致核查，深挖持卡人身后的“跑分”团伙，通过“断卡”线索的再排查再梳理，该局多个派出所已侦破了一批电信网络诈骗关联犯罪案件，战果还在进一步扩大中。

警方提醒：不要贪图小利，将自己的银行卡、、支付宝支付账户出卖或出租给他人使用，更不要为了获得高额佣金，为犯罪团伙转账洗钱成为他们的帮凶。

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